CLUB DE GOLF LERMA S.A.

CLUB DE GOLF LERMA, S.A.

 

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

 

De conformidad con los artículos 166, 167 y 173 a 177 de la Ley de Sociedades de Capital y de los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración reunido en sesión del día 29 de marzo de 2022, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía a celebrar en el salón social del “Club de Golf Lerma S.A”. sito en Lerma autovía Madrid – Irún, Km 195,5 el próximo día 20 de junio de 2022 a las 19 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 21, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO:        Informe del señor presidente sobre el desarrollo y actividad de la       Sociedad.

SEGUNDO:      Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021

TERCERO:       Propuesta y aprobación en su caso, de nombramiento de nuevos consejeros, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos sociales

CUARTO:        Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

QUINTO:          Ruegos y preguntas

SEXTO:           Nombramiento de interventores del Acta de la presente reunión

Conforme dispone la normativa vigente, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, pudiendo concurrir por si o confiando su representación, por escrito, a otro socio

 

Derecho de información. De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

 

Lerma, a 9 de mayo de 2022

 

El Secretario del Consejo de Administración

 

Antonio de Santiago y Díaz-Güemes

Delegación de representación