CLUB DE GOLF LERMA S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLUB DE GOLF LERMA, S. A.
De conformidad con los artículos 166, 167 y 173 a 177 de la Ley de Sociedades de Capital y de los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración reunido en sesión del día 28 de Marzo de 2018, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía a celebrar en el salón social del “Club de Golf Lerma S.A”. sito en Lerma autovía Madrid – Irún, Km 195,5 el próximo día 11 de Junio de 2018 a las 19 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 12, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Informe del señor Presidente sobre el desarrollo y actividad de la Sociedad.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2017.
Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Nombramiento de interventores del Acta de la presente reunión.
Conforme dispone la normativa vigente, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, pudiendo concurrir por si o confiando su representación, por escrito, a otro socio.
Derecho de información. De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Entre dicha documentación, se encuentra a disposición de los accionistas, el informe elaborado por el órgano de administración en el que se propone la modificación de los Estatutos sociales.
Lerma (Burgos), a 2 de Mayo de 2018.
D. Antonio María de Santiago Díaz Güemes
Secretario Consejo de Administración
Más Información descargar:
Delegación de representación