CLUB DE GOLF LERMA S.A.
CLUB DE GOLF LERMA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
De conformidad con los artículos 166, 167 y 173 a 177 de la Ley de Sociedades de Capital y de los artículos 14 y 15 de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración reunido en sesión del día 28 de marzo de 2023, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía a celebrar en el salón social del “Club de Golf Lerma S.A”. sito en Lerma autovía Madrid – Irún, Km 195,5 el próximo día 12 de junio de 2023 a las 18 horas, en primera convocatoria, o al día siguiente, día 13, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.
ORDEN DEL DÍA
PRIMERO: Informe del señor presidente sobre el desarrollo y actividad de la Sociedad.
SEGUNDO: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022
TERCERO: Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
CUARTO: Ruegos y preguntas
SEXTO: Nombramiento de interventores del Acta de la presente reunión
Conforme dispone la normativa vigente, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, pudiendo concurrir por si o confiando su representación, por escrito, a otro socio
Derecho de información. De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Lerma, a 25 de Abril de 2023
El Secretario del Consejo de Administración
Antonio de Santiago y Díaz-Güemes