Club de Golf Lerma, S.A.

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CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CLUB DE GOLF LERMA, S. A.

De conformidad con los artículos 166, 167 y 173 a 177 de la Ley de Sociedades de Capital y de los artículos 14 y 15  de los Estatutos sociales y demás disposiciones legales y estatutarias aplicables, el Consejo de Administración reunido  en sesión del día 02 de Mayo de 2017, ha acordado convocar a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la compañía a celebrar en el salón social del “Club de Golf Lerma S.A”.  sito en Lerma autovía Madrid – Irún, Km 195,5 el próximo día 12 de Junio de 2017 a las 19 horas, en  primera convocatoria, o al día siguiente, día 13, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

Primero.-  Informe del señor Presidente sobre el desarrollo y actividad de la Sociedad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria),  y de la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado  a 31 de Diciembre de 2016.

Tercero.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Nombramiento de interventores del Acta de la presente reunión.

Conforme dispone la normativa vigente, podrán asistir a la Junta General todos los accionistas, pudiendo concurrir por si o confiando su representación, por escrito, a otro socio.

Derecho de información.  De conformidad con lo previsto en los artículos 197 y  272  de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos  que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Entre dicha documentación, se encuentra a disposición de los accionistas, el informe elaborado por el órgano de administración en el que se propone la modificación de los Estatutos sociales.

Lerma (Burgos), a 4 de Mayo de 2017.

D. Antonio María de Santiago Díaz Güemes
Secretario Consejo de Administración

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